（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
湖北国创高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月13日召开，现场会议在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室举行，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日，会议由副董事长高攀文女士主持。共有237名股东及代理人出席，代表股份161,450,532股，占公司有表决权股份总数的17.6193%。
会议审议通过两项议案：一是《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意13,726,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的92.5046%，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避表决；二是《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，同意160,318,932股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2991%。
湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及法律意见书。
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