（原标题：五矿资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-006
五矿资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共1,684人，持有表决权的股份总数为2,366,077,143股，占公司有表决权股份总数的52.6021%。会议由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于选举公司第九届董事会董事的议案，梁建波先生当选为公司第九届董事会董事，得票数为2,345,037,255，占出席会议有效表决权的99.1107%。其中，5%以下股东的同意票数为227,973,213，占该类股东表决权的91.5506%。
北京市嘉源律师事务所的易建胜、周书瑶律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五矿资本股份有限公司董事会 2025年3月13日
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