日科化学: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学公告编号：2025-017

山东日科化学股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年3月10日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由田志龙先生主持。会议审议通过以下议案：

选举田志龙先生为第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
选举第六届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会（田志龙、徐鹏、孙小中）、审计委员会（朱鸿霄、邢乐成、田志龙）、提名委员会（邢乐成、朱鸿霄、孙小中）、薪酬与考核委员会（朱鸿霄、邢乐成、徐鹏），各委员会委员任期至本届董事会届满。
聘任刘大伟先生为公司经理，同时公司法定代表人变更为刘大伟先生。
根据刘大伟先生提名，聘任张勇先生和曹鸣先生为公司副经理。
聘任姜霖先生为公司财务总监。
聘任曹鸣先生为公司董事会秘书，提供联系方式：电话0536-6283716，传真0536-6283716，邮箱rikechem@rikechem.com，地址山东省昌乐县英轩街3999号。

特此公告。山东日科化学股份有限公司董事会，二○二五年三月十二日。