（原标题：南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-9
南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年3月11日在广州召开，会议通知于3月6日发出。应出席董事9名，实际出席9名，其中3位董事现场出席，6位董事以视频方式出席。监事会主席金昌铉、监事杨昌武、杨伟聪及部分高级管理人员列席会议。
会议审议通过以下议案： 1. 制定《公司市值管理规定》； 2. 修订《公司规章制度管理规定》； 3. 修订《公司基建管理规定》； 4. 制定《公司2025年战略规划执行计划》； 5. 审议通过《公司董事会战略与投资委员会2024年度履职情况报告》； 6. 审议通过《公司董事会科技创新委员会2024年度履职情况报告》； 7. 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》； 8. 审议通过《公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告》。
会议还听取了《2024年度公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》和《公司2024年度总经理工作报告》。
南方电网储能股份有限公司董事会 2025年3月12日
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