火炬电子: 火炬电子第六届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：火炬电子第六届董事会第十九次会议决议的公告）

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-005
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年3月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。为建立和完善员工、股东利益共享机制，公司拟定第四期员工持股计划（草案），并已召开职工代表大会征求员工意见。因涉及关联董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

2. 审议《关于制定<公司第四期员工持股计划管理细则>的议案》。同样因关联董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》。授权内容包括办理员工持股计划的变更和终止、存续期延长、资产管理机构变更等。该议案亦因关联董事回避表决，直接提交股东大会审议。

4. 审议《关于择日召开股东大会的议案》，决定择日召开股东大会审议上述议案，具体时间、地点另行通知。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十一日