普洛药业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

普洛药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长祝方猛主持，3名监事及5位高管列席。会议审议通过多项议案：

1. 《2024年年度报告全文及摘要》；
2. 《2024年度董事会工作报告》；
3. 《2024年度总经理工作报告》；
4. 《2024年度财务决算报告》；
5. 《2024年度内部控制评价报告》；
6. 《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；
7. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事祝方猛、徐文财、胡天高回避表决；
8. 《关于对下属公司提供担保预计的议案》；
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
10. 《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》；
11. 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
12. 《关于制定<市值管理制度>的议案》；
13. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
14. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
15. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
16. 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
17. 《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
18. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

上述部分议案需提交股东大会审议。