普洛药业: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

普洛药业股份有限公司将于2025年4月17日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月17日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月10日。

会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年度日常关联交易预计、对下属公司提供担保预计、使用自有闲置资金进行理财投资、续聘会计师事务所、制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及注销回购股份并减少注册资本等议案。其中，《关于2025年度日常关联交易预计的议案》涉及关联事项，相关关联股东需回避表决；《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

登记时间为2025年4月16日9:00-17:00，登记手续需持相关证件办理。与会股东及代理人食宿及交通费用自理。联系地址为浙江省东阳市横店镇江南路399号公司董事会办公室，联系电话0579-86557527。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。