金徽股份: 金徽股份第二届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：金徽股份第二届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-005

金徽矿业股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2025年2月28日发出，会议于2025年3月9日召开，由监事会主席闫应全先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》；
2. 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
3. 《2024年年度报告》及其摘要，监事会认为报告真实、准确、完整；
4. 《2024年度内部控制评价报告》，认为内部控制体系有效提升公司管理水平；
5. 2024年度利润分配预案，认为符合公司现状；
6. 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构；
7. 为控股公司提供担保额度预计，认为担保风险可控；
8. 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为无违规使用；
9. 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易，关联监事闫应全回避表决；
10. 《2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》；
11. 《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》；
12. 调整募投项目投资主体内部资金分配。

上述第1、2、3、5、6、7、9、11项议案将提交2024年年度股东大会审议。