金徽股份: 金徽股份关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：金徽股份关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-013

金徽矿业股份有限公司将于2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为甘肃省陇南市徽县柳林镇公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。

会议审议议案包括：2024年度董事会、监事会工作报告，独立董事述职报告，财务决算及预算报告，2024年年度报告及其摘要，2024年度利润分配预案，续聘2025年度审计机构，为控股公司提供担保额度预计，2024年度日常关联交易及2025年度预计，未来三年股东分红回报规划，确认董事长薪酬标准。

特别决议议案无，中小投资者单独计票的议案为6-11项，关联股东需回避表决第9项议案。股权登记日为2025年4月11日。股东可通过现场、信函、邮件或传真方式登记，登记时间为2025年4月17日09:30-11:30、14:00-16:30。联系地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部，邮编：742312，电话：0939-7545988，传真：0939-7545996，邮箱：603132-zq@jinhuiky.com。