金徽股份: 华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司调整募投项目投资主体内部资金分配的核查意见内容摘要

（原标题：华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司调整募投项目投资主体内部资金分配的核查意见）

华龙证券股份有限公司作为金徽矿业股份有限公司（简称“金徽股份”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据相关法规要求，对金徽股份调整募投项目投资主体内部资金分配事项发表核查意见。

金徽股份首次公开发行股票共募集资金净额95,618.83万元。2023年12月13日，公司变更部分募集资金40,000.00万元至新项目“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”。截至2024年12月31日，该项目累计投入募集资金25,457.25万元，投入进度为63.64%。

为优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司拟将全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司（简称“明昊矿业”）剩余全部募集资金147,174,801.60元及利息134,599.95元划转至另一全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限公司（简称“谢家沟浮选厂”）。明昊矿业计划建设时间2026年3月至2027年9月，截至2025年2月28日，仅完成前期环评及工程设计工作，尚未启动施工建设，导致募集资金使用率低。

公司于2025年3月9日召开董事会和监事会审议通过该调整议案。保荐机构认为该调整事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规。