广东明珠: 广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-016

广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月7日召开，会议应到董事6名，实际到会6名。会议由董事长黄丙娣主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。拟将董事会成员人数调整为7人，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。提名黄丙娣、朱海涛、饶健华、刘文清为第十一届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。提名黄桂莲、周荣、刘庆伟为第十一届董事会独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。

4. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，同意6票，反对0票，弃权0票。定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票结合网络投票方式。

特此公告。广东明珠集团股份有限公司董事会2025年3月8日。