广大特材: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-024
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月6日在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室召开。出席股东及代理人共95人，持有表决权数量90,274,010股，占公司表决权数量的42.1365%。会议由董事长徐卫明主持，符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过两项议案：
1. 《关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，表决结果为同意25,681,489票（98.7050%），反对270,789票（1.0408%），弃权66,145票（0.2542%）。
2. 《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为同意90,109,365票（99.8176%），反对128,500票（0.1423%），弃权36,145票（0.0401%）。

上述议案均为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。安徽天禾律师事务所李洋、李莉律师见证会议，认为本次股东大会决议合法有效。

特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年3月7日