（原标题：禾丰股份2025年第一次临时股东大会会议材料）
禾丰食品股份有限公司将于2025年3月13日召开第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议地点位于沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室。主要审议四个议案。
议案一涉及收购金天明、马力、金鑫持有的13家肉禽业务参股公司部分股权，基础对价合计35,398.30万元，并根据2025至2029年度盈利情况设置交易对价调整机制。收购完成后，这些公司将纳入公司合并报表范围。
议案二指出，收购后将被动形成财务资助及对外担保，包括控股子公司对控股子公司、参股公司及养殖户提供担保和财务资助。
议案三提议变更6,956,579股回购股份用途为注销并减少注册资本，股份总数将变更为912,477,869股。
议案四拟修订《公司章程》，涉及公司注册地址、注册资本及法定代表人条款等内容。上述议案均已在第八届董事会第九次会议审议通过。
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