（原标题：第十届董事会第八次会议决议公告）
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-06号
深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2025年2月24日通过电子邮件形式送达至各位董事，会议相关材料同时提供，列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2025年2月27日以通讯方式召开并表决，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《中洲控股估值提升计划》，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意本次公司估值提升计划，具体内容详见本公司同日发布的2025-07号公告《中洲控股估值提升计划》。
备查文件包括第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。 深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十八日
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