华宝新能: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-003

深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年2月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长孙中伟先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构的议案》，同意“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，“补充流动资金”已完成投入，“便携储能产品扩产项目”延长建设期，“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构。该议案中部分事项需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意增加不超过18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度增至不超过41亿元，期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年1月13日，资金可循环滚动使用。该议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会。

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