（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）
联化科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长王萍女士召集和主持，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下三项议案：
关于回购股份方案的议案：会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-008）。根据《公司章程》，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。
关于制定市值管理制度的议案：会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。《市值管理制度》全文见巨潮资讯网。
关于估值提升计划的议案：会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《估值提升计划》（公告编号：2025-009）。
特此公告。联化科技股份有限公司董事会，二〇二五年三月一日。
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