风神股份: 风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要

（原标题：风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议）

风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年2月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年2月23日通过邮件方式送达。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事张功富先生召集和主持，会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》：公司对中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《风险评估报告》。评估结果显示，财务公司具备合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现重大缺陷，公司与财务公司之间的金融服务业务风险可控。关联董事需回避表决，决策程序符合相关法律法规规定。

2. 《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》：公司制定了《风险应急处置预案》，以保障在财务公司的存款资金安全，防范、及时控制和化解资金风险。关联董事需回避表决，决策程序符合相关法律法规规定。

表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。