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帝科股份: 董事会决议公告内容摘要

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2025-02-28 15:15:30

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（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300842 证券简称：帝科股份公告编号：2025-004

无锡帝科电子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年2月27日召开，会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：

《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度审计报告》、《2024年年度报告》及摘要。
2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发4,221.00万元（含税）。
2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，确认无违规占用。
《2024年度内部控制自我评价报告》、会计政策变更、2024年度计提信用减值损失和资产减值准备。
2025年度董事薪酬及津贴方案、2025年度高级管理人员薪酬方案。
提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
决定于2025年3月20日召开2024年年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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