佳电股份: 第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十六次会议决议公告）

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2025年2月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

1. 设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户：根据相关法律法规，公司拟设立募集资金专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。

2. 公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度：基于生产经营和业务发展需要，拟申请授信额度，增加公司流动资金。该议案需提交股东大会审议。

3. 公司组织机构调整：撤销成本管理部，其职责调整至其他部门；招标管理部与经济运行部合署办公。

4. 修订《公司领导人员业绩考核管理办法》：完善分类考核评价体系，健全考核激励约束机制。

5. 修订《公司领导人员薪酬管理办法》：建立健全激励与约束并重的企业负责人分配机制。

6. 公司领导人员2025-2027年度任期制和契约化管理工作方案：围绕建立现代企业制度，完善法人治理结构，健全市场化经营机制。

7. 核定佳电股份2024年工资总额：根据经营指标完成情况制定工资总额报告。

8. 召开2025年第一次临时股东大会：审议关于公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案。

会议还审议了相关委员会的决议。