东材科技: 中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见）

中信建投证券作为四川东材科技集团股份有限公司（简称“东材科技”）2022年度公开发行可转换公司债券的保荐人，对东材科技部分募投项目延期事项进行了核查。东材科技公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，募集资金总额14亿元，扣除相关费用后实际募集资金净额为13.84亿元。

截至2024年12月31日，各募投项目资金使用情况如下：“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”投资总额3.9987亿元，累计投入3.1271亿元；“东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）”投资总额3.5792亿元，累计投入2.8691亿元；“年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”投资总额2.8162亿元，累计投入2.1497亿元；“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”投资总额2.3711亿元，累计投入1.8654亿元；“补充流动资金”投资总额4亿元，累计投入3.8567亿元。

因关键设备供应延误等原因，“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”原计划2024年2月达到预定可使用状态，首次延期至2025年2月，现再次延期至2025年12月。公司表示此次延期不影响项目建设内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目实施造成实质性影响。董事会和监事会审议通过了该延期议案，保荐人对此无异议。