禾丰股份: 禾丰股份第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：禾丰股份第八届董事会第九次会议决议公告）

禾丰食品股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年2月25日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长金卫东先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 审议通过《关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3. 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

5. 审议通过《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

6. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。特此公告。禾丰食品股份有限公司董事会2025年2月26日。