ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-008号

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年2月24日以通讯会议方式召开，会议通知已于2月20日以电话、邮件、微信方式发出。应出席董事9人，实际出席8人，董事盛剑明先生因其他公务未能出席。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任陈江先生担任公司常务副总裁，任期自第十届董事会审议通过之日起至第十届董事会换届完成之日止。上述人员的任职资格已通过公司董事会提名委员会审查。

2. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任穆永臣先生为公司副总裁，任期自第十届董事会审议通过之日起至第十届董事会换届完成之日止。上述人员的任职资格已通过公司董事会提名委员会审查。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009号）。特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十五日