弘信电子: 第四届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十八次会议决议公告）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2025年2月24日召开，应到董事9人，全部出席。会议由董事长李强先生主持，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度开展应收账款保理业务的议案》，赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于2025年度公司控股股东、实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》，赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》，赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》，赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并已获独立董事审议通过。

5. 审议通过《关于公司为控股子公司提供借款额度的议案》，赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。