汉朔科技: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）

汉朔科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据相关规定，现说明审计委员会及其他专门委员会的设置情况。公司董事会设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

2020年12月25日，公司第一届董事会第一次会议审议通过各委员会实施细则。2023年12月25日，第二届董事会第一次会议选举产生新一届委员。战略委员会由侯世国（主任委员）、李良衍、高翔组成；审计委员会由王志平（主任委员）、顾延珂、高翔组成；提名委员会由顾延珂（主任委员）、高翔、侯世国组成；薪酬与考核委员会由高翔（主任委员）、王志平、侯世国组成。

各委员会职责如下： - 战略委员会：研究并提出公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等建议，并对实施情况进行检查。 - 审计委员会：提出风险控制措施，提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度，审核财务信息及内控制度，审查重大关联交易。 - 提名委员会：提出董事会人员构成建议，研究选择标准和程序，搜寻合格人选，审查候选人资格。 - 薪酬与考核委员会：制定薪酬计划，审查履职情况并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行情况。

各委员会自成立以来，均严格按法律法规及公司规定履行职责。