安宁股份: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-004

四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年2月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长罗阳勇主持，部分高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的提示性公告》。

2. 审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为此举有利于满足各单位生产经营资金需求，提高资金使用效率。该议案需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告》。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年2月19日。