（原标题：风神轮胎股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告）
风神轮胎股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年2月14日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2025年2月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长王建军先生主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了三项议案：
一、《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王建军、杨汉剑回避表决，议案已由独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议，赞成5票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于制定<风神轮胎股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》，全体董事一致通过，赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，全体董事一致通过，赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。风神轮胎股份有限公司董事会2025年2月20日。
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