酒钢宏兴: 酒钢宏兴第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：酒钢宏兴第八届董事会第十九次会议决议公告）

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年2月18日召开，会议由副董事长杜昕先生主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2025年度经营发展计划》，计划生产生铁753.5万吨、粗钢901.1万吨（含不锈钢64万吨）、钢材881.9万吨（含不锈钢材59万吨），实现营业收入353亿元，新建固定资产投资项目28项，计划投资5.31亿元；续建项目32项，计划投资33.96亿元。

2. 审议通过《公司2025年度期货套期保值计划》，同意对螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤按不超过6.44亿元开展套期保值业务。

3. 审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，授信期限为3年。

4. 审议通过《公司关于全资子公司吸收合并乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司的议案》。

5. 审议通过《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郭继荣先生、吕向东先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《公司关于制订<全面风险管理制度>的议案》。

7. 审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

会议还听取了《公司2024年度经董事会审定事项决议执行情况的报告》和《公司2024年安全环保工作总结暨2025年重点工作计划》。