（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
北京煜邦电力技术股份有限公司（证券代码：688597，简称“公司”）于2025年2月17日召开第四届董事会第四次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长周德勤主持。会议审议通过三项议案：
变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》：因“煜邦转债”转股，公司总股本变更为247,101,285股，注册资本变更为247,101,285元。公司经营范围新增“检验检测服务、认证服务、第二类增值电信业务”。《公司章程》多处条款修订，涉及注册资本、经营范围、交易事项定义、关联交易审议标准等内容。此议案需提交股东大会审议。
修订部分公司制度：根据《公司章程》修订及相关法律法规，同步修订《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》。
提请召开2025年第二次临时股东大会：具体时间和地点将另行通知。
会议决议合法有效，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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