中信金属: 中信金属股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中信金属股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：601061 证券简称：中信金属公告编号：2025-002

中信金属股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议通知于2025年2月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月13日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，表决并通过《中信金属股份有限公司关于设立先进材料研究院的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司设立先进材料研究院作为一级部门，旨在强化科技创新在推动公司高质量发展中的重要作用，探索为公司业务及未来发展积极赋能。

特此公告。中信金属股份有限公司董事会2025年2月13日。