天臣医疗: 国浩律师（上海）事务所关于天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书）

国浩律师（上海）事务所为天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年2月12日召开，由公司董事会召集，并提前在指定媒体发布通知，明确了会议时间、地点、审议事项、股东权利及登记办法等信息。会议提供现场和网络投票两种方式，网络投票时间为2025年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为同日9:15至15:00。

现场会议出席股东及代理人共1人，代表股份2,390,000股；网络投票股东共49名，代表股份489,353股。会议审议并通过了三项议案：1.《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2.《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》；3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。上述议案对中小投资者单独计票且关联股东回避表决。现场投票与网络投票结果均合法有效。国浩律师确认本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定。