肯特股份: 独立董事提名人声明与承诺（被提名人：高允斌）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（被提名人：高允斌））

南京肯特复合材料股份有限公司董事会提名高允斌先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认高允斌先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格。

高允斌先生具备上市公司运作所需基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。他及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。高允斌先生在过去十二个月内未出现影响独立性的任职情况，未受过证券市场禁入措施，未被公开认定不适合担任上市公司董事，未因证券期货犯罪受过处罚，不存在重大失信记录。

提名人承诺上述声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。若被提名人出现不符合独立性要求或任职资格的情形，提名人将督促其立即辞职。

提名人：南京肯特复合材料股份有限公司董事会，日期：2025年2月12日。