建龙微纳: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-006
转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号召开。会议由董事会召集，董事长李建波主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共58人，持有表决权数量38,854,275股，占公司表决权总数的38.8315%。公司全体董事、监事出席，董事会秘书及非董事高级管理人员列席。

会议审议通过了关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，表决结果为：同意38,669,093股（99.5233%），反对15,545股（0.0400%），弃权169,637股（0.4367%）。该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份数量的三分之二以上通过。

北京大成律师事务所律师曲光杰、朱培元见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2025年2月12日