汇成股份: 关于“汇成转债”开始转股的公告内容摘要

（原标题：关于“汇成转债”开始转股的公告）

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-002 转债代码：118049 转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司宣布“汇成转债”自2025年2月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.70元/股，转股期至2030年8月6日止。公司于2024年8月7日发行11,487,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额1,148,700,000元，扣除发行费用后净额为1,142,527,891.52元。债券期限6年，票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%。

转股申报通过上海证券交易所交易系统进行，申报单位为手，一手1,000元面额，转换最小单位为一股。转股申报时间为交易日正常交易时间，但遇停牌等情况除外。转股新增股份享有与原股份同等权益，转股过程中涉及的税费由纳税义务人自行负担。

转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况。转股价格向下修正条款规定，当公司股票收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案并提交股东大会表决。

赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，回售条款包括有条件回售和附加回售。投资者可查阅公司于2024年8月5日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》了解详情。联系部门：董事会办公室；联系电话：0551-67139968-7099；联系邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。