天岳先进: 关于变更公司董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于变更公司董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的公告）

证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2025-006

山东天岳先进科技股份有限公司于2025年1月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于变更公司董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案。黄振东先生因个人原因辞去公司董事职位，李相民先生因个人原因辞去公司独立董事及相关专门委员会职务，二人辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

董事会同意提名李婉越女士为第二届董事会非独立董事候选人，提名黎国鸿先生为第二届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黎国鸿先生还将接替李相民先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

调整后的专门委员会成员构成如下：战略委员会由宗艳民、邱宇峰、李洪辉组成；审计委员会由李洪辉、黎国鸿、王欢组成；提名委员会由刘华、宗艳民、黎国鸿组成；薪酬与考核委员会由黎国鸿、宗艳民、刘华组成。上述调整将在股东大会选举黎国鸿先生为独立董事后正式生效。