佩蒂股份: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-004

佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月27日上午10:00召开，会议采用现场与通讯结合的方式，现场会议地点为浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室，董事长陈振标主持。应参会董事七名，全部出席，其中部分董事以通讯方式参会。监事会全体监事现场列席。

会议审议通过《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的议案》，同意全资子公司Cambodian Noble Taste Food Co., Ltd.对与关联企业Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.于2022年5月1日签署的《土地租赁协议》进行调整，并批准相关补充协议。补充确认自2024年11月1日至本次董事会会议召开期间的土地、房屋租赁费和电费等相关费用，预计不超过376,422.94美元，折合人民币约2,680,771.25元（未经审计）。全体独立董事投赞成票，并发表审核意见，认为交易定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。表决结果为赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避表决。本议案无需提请股东会批准。