马钢股份: 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告）

股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：2025-001

马鞍山钢铁股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年1月24日，公司第十届董事会第三十四次会议在马钢办公楼召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蒋育翔先生主持，符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议审议并同意关于向全资子公司增资的议案，具体内容详见同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-003）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案已通过公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议。

此外，会议批准了公司2025年第一次临时股东大会议程，该股东大会将于2025年2月25日下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。马鞍山钢铁股份有限公司董事会2025年1月24日。