（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
晶瑞电子材料股份有限公司将于2025年2月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为苏州市吴中区善丰路168号公司会议室。会议由董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月12日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月6日。出席对象包括登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议四个议案：1. 关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案；3. 关于公司及子公司2025年度担保额度的议案；4. 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案。议案3需特别决议通过，议案1有关联关系的股东需回避表决。股东可通过现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。网络投票具体操作流程及授权委托书详见附件。
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