佛燃能源: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-008

佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应参加9人，实际参加9人。会议由董事长尹祥主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项主要议案：

1. 同意全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司出资2,000万元设立全资子公司弗尼克斯（香港）绿色能源有限公司，并由弗尼克斯公司与香港中华煤气下属子公司臻和绿源投资有限公司合资设立衡和绿源投资有限公司，弗尼克斯公司持股50%。广东佛燃科技有限公司后续将按评估价格收购弗尼克斯公司100%股权。关联董事黄维义、纪伟毅回避表决，表决结果为7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

2. 同意子公司佛山市华昊能能源投资有限公司等使用自有资金对公司控股子公司佛山市华拓能能源投资有限公司增资12,983,068.21元，华拓能对其全资子公司广东粤港能源发展有限公司增资10,491,368.25元，并向参股公司广东珠海金湾液化天然气有限公司增资14,425,631.34元，用于广东珠海LNG扩建项目二期工程建设。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 同意以公司股本总数1,298,021,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共派发324,505,306.75元（含税）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日召开。