（原标题：独立董事2025年第一次专门会议决议）
中国海诚工程科技股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议于2025年1月22日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事4名，实际收到表决票4份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，投票结果为4票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事认为，公司募集资金投资项目延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
特此决议。 中国海诚工程科技股份有限公司董事会 2025年1月22日
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