中国银河: 中国银河：第五届董事会第二次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：中国银河：第五届董事会第二次会议（临时）决议公告）

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-004

中国银河证券股份有限公司第五届董事会第二次会议（临时）于2025年1月23日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，其中3名董事以通讯表决方式出席。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律和公司章程规定。

会议通过以下决议：

1. 通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》，并提交股东大会审议。议案表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

2. 通过《关于修订<中国银河证券股份有限公司董事会对执委会授权方案>的议案》。修订后的授权方案需待《股东大会对董事会授权方案》经股东大会审议通过后同步生效。议案表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该议案也已由董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

3. 通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》，授权董事长确定股东大会的时间和地点。

此外，本次董事会听取了《中国银河证券股份有限公司股东大会对董事会授权方案执行情况的报告（2024）》及《中国银河证券股份有限公司董事会对执行委员会授权方案执行情况的报告（2024）》。

特此公告。中国银河证券股份有限公司董事会2025年1月24日。