（原标题：中国银河：2025年第一次临时股东大会会议资料）
中国银河证券股份有限公司将于2025年2月17日上午10时在北京青海金融大厦M1919会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括报告出席情况、审议议案、股东发言、投票表决等环节。主要审议关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案。
修订后的《股东大会对董事会授权方案》旨在进一步完善公司治理机制，明确授权范围。主要内容包括：
管理类授权：涵盖股权投资、固定资产购置与处置、资产核销、机构设立与调整、对外担保、对外捐赠、发行债务融资工具及费用支出等。例如，年度股权投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，单次不超过10%；年度捐赠总额不超过上一年度经审计净利润的万分之三加基础额度，基础额度上限为2,500万元。
业务类授权：授权董事会决策经营范围内的各项业务开展及日常业务范围内的投资、融资及担保事项。
该议案已于2025年1月23日经第五届董事会第二次会议审议通过，提请股东大会审议。
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