京北方: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-003

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年1月23日以通讯会议方式召开，会议由董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事及高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名王敦平先生为第四届董事会独立董事候选人，并对董事会部分专门委员会进行调整，自股东大会选举通过后任职，任期与本届董事会一致。具体内容详见同日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年2月10日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票表决相结合的方式。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第四届董事会第八次会议决议及提名委员会第二次会议决议。