（原标题：西藏天路第七届董事会第八次会议决议公告）
西藏天路股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了两项议案。
一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为8票同意，关联董事刘显军先生回避表决。公司预计2025年度日常关联交易金额不超过人民币8,489.56万元，属于董事会决策权限。如实际交易金额超预计且达审议标准，公司将履行相应程序。详见同日刊登的相关公告（2025-006号）。
二、《关于公司申请综合授信及银行贷款的议案》，表决结果为9票同意。为确保施工项目进度和资金需求，公司拟向三家银行申请综合授信及贷款：1、向中国工商银行西藏自治区分行申请综合授信，公司额度30,000万元，西藏高争建材7,500万元，西昌乐和工程128,000万元，期限1年；2、向中国建设银行拉萨城西支行申请综合授信不超过4亿元，期限不超过2年；3、向上海浦东发展银行拉萨分行申请综合授信不超过11亿元，期限不超过3年。具体融资金额视实际需求确定，授权董事长办理相关手续并签署文件。
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