（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-003
上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月23日召开，应参会董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，提升企业竞争力。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
审议《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。
审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的通知。
表决结果均为全票通过，关联董事王明俊回避表决相关议案。特此公告。
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