（原标题：公告2025-006（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十二次会议决议公告））
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十二次会议于2025年1月23日在公司总部以现场会议形式举行，应出席董事4名，实际出席4名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
审议《中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议案》，该议案经战略与投资委员会审议后提交本次董事会审议，董事会同意并将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
审议《中国第一重型机械股份公司关于设立大连专项分公司的议案》，董事会同意该议案。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
审议《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意该议案。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中国第一重型机械股份公司董事会2025年1月24日。
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