侨源股份: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-001

四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月22日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长乔志涌主持，监事及高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在完善公司法人治理结构，建立激励约束机制，充分调动管理团队及核心骨干积极性。董事李国平回避表决。

2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施，实现公司发展战略和经营目标。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体事宜。

4. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。

5. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，规范公司市值管理行为，维护各方合法权益。

6. 审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》，拟通过现金方式间接收购德阳宏晨化工有限责任公司控股权。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月13日下午14:30召开。