三变科技: 第七届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十四次会议决议公告）

三变科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年1月22日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长谢伟世先生主持，部分监事会成员及高管列席。

会议审议通过以下议案：

关于补充选举非独立董事的议案：提名吴朝阳先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案：同意将有效期延长12个月至2026年3月17日。关联董事谢伟世、俞尚群、章强回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案：同意将授权有效期延长12个月至2026年3月17日。关联董事谢伟世、俞尚群、章强回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第七届董事会第十四次会议决议等。特此公告。