（原标题：第九届董事会第二十三次临时会议决议公告）
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-003
山东威达机械股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议于2025年1月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长杨明燕女士主持，高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士为第十届董事会非独立董事候选人，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名于以贵先生、黄宾先生、王立业先生为第十届董事会独立董事候选人，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月18日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案均需提交公司股东大会审议通过。相关公告刊登在2025年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
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