妙可蓝多: 第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-006

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2025年1月16日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈易一先生主持，符合相关法律法规。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。旨在深化落实公司发展战略，完善治理结构，提高经营管理质量与运营效率。

2. 《关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-007）。

3. 《关于聘任任松为公司副总经理、首席战略官报酬方案的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，任松先生回避表决。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4. 《关于2024年度公司高级管理人员年度目标奖金方案的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，柴琇女士、蒯玉龙先生及任松先生回避表决。该议案同样经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会2025年1月16日。