ST西发: 第九届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十二次会议决议公告）

西藏发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年1月15日15:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼。会议由董事长罗希先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过了两项议案：

1. 关于延迟召开2025年第一次临时股东会的议案：表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司原定于2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东会延期至2025年1月27日召开。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 关于提请增加西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的议案：表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司于2025年1月15日收到控股股东西藏盛邦控股有限公司提供的《关于提请增加西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》，同意将《向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十二次会议决议及其他深交所要求的文件。

特此公告。 西藏发展股份有限公司董事会 2025年1月15日